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今年支付行业的监管重点围绕在“打击跨境赌博和电诈”

时间:2020-07-22人气: 作者: 银联POS中心

今年支付行业的监管重点围绕在“打击跨境赌博和电诈”(图1)


7月16日下午,人民银行福州中心支行召开全省银行账户整治工作电视会议,专题部署有效防范和严厉打击跨境赌博和电信网络诈骗违法犯罪活动。


会议通报了福建省银行账户涉案情况、涉案账户现场检查情况以及将对涉案银行账户数量较多银行采取的强化监管措施。根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)规定,将暂停部分银行网点1-3个月新开立银行账户业务,并责令相关银行严肃追究开户网点负责人、上级管辖行和省级管理行管理人员,业务、运管、合规和监测等相关条线岗位人员责任。


会议强调,打击治理跨境赌博、电信网络诈骗,有力整治当前银行账户领域存在的突出问题,事关金融安全、社会稳定和国家形象。省内各级人民银行、银行机构要提高政治站位,认清严峻形势,正视不足,切实增强打击治理工作的紧迫感和责任感,坚决斩断跨境赌博和电信网络诈骗资金链。


实际上,近期中国人民银行全国支行都在召开打击治理跨境赌博和电信网络诈骗工作会议。


人民银行在行动


多地人行表示进一步强化银行账户管理风险防范工作,如一人开多户、一个地址注册多家企业、多人组织开户的高危情况,一旦发现必须由公安机关列为重点电诈黑产线索及时开展侦查。

 

5月29日中国人民银行支付结算司印发“银支付【2020】49号”文,文件标题为:打击治理跨境赌博进入监管工作组关于印发《涉赌博诈可疑资金特征及账户线索核查要点》的通知。

 

6月4日中国银联印发“银联函【2020】63号”文,给所有成员银行机构发函转发了“银支付【2020】49号”文的通知。



6月8日中国人民银行发布《关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知(征求意见稿)》公开征求意见通知。

 

人行说明:

为进一步规范支付受理终端相关业务管理,维护支付市场秩序,保护消费者合法权益,防范跨境赌博、电信诈骗等违法犯罪行为,人民银行对支付受理终端、收单业务等相关业务管理进行了认真研究梳理,形成了《征求意见稿》。


通知起草的背景是:近年来,我行先后发布《银行卡收单业务管理办法》(人民银行公告〔2013〕第9号公布)、《中国人民银行关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》(银发〔2017〕21号)、《条码支付业务规范(试行)》(银发〔2017〕296号印发)等制度,明确了支付受理终端相关业务管理要求,对促进收单机构提升安全、合规管理水平发挥了积极作用。与此同时,随着支付业务的发展和市场环境的变化,支付受理终端及相关业务风险隐患正在逐步暴露,特别是移动受理终端、收款条码正在被跨境赌博等黑灰产业犯罪分子用以转移资金,这反映了相关业务存在一些问题………



6月11日中国人民银行在京召开会议,专题研究部署打击治理跨境赌博资金链工作。会议通报了今年以来相关工作进展,分析了当前面临的复杂形势,重点对全力推进打击治理跨境赌博金融监管工作、坚决斩断跨境赌博资金链进行再部署、再推动。人民银行党委委员、副行长范一飞在会上表示把斩断跨境赌博资金链作为坚决打赢防范化解重大金融风险“攻坚战”的重要任务。



7月14日,中国人民银行发布云南省境外边民个人银行结算账户管理办法(试行)文件。



同时在7月,多家支付收单机构统一发布通知要求合作伙伴、商户必须严格遵守国家相关法律法规以及人民银行的监管规定,依法合规开展业务,严禁实施和参与赌博、洗钱、恐怖融资等非法行为。要求即日起,将针对云南省德宏州、临沧市、普洱市、红河州、保山市、西双版纳等边境地区加强风控检测措施,一旦发现存在疑似跨境移机、跨境赌博、洗钱等行为,立即移交公安部门处置。


公安部门在行动


而在另一边公安部门的“2020云剑行动”屡破“跨境赌博、电信诈骗、洗钱”等大案。非法第四方支付和非法跑分平台成为重点打击对象。

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