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“跑分”洗钱涉案超20亿元,四个非法支付平台被端

时间:2021-05-31人气: 作者: 互联网整理

近日,山西太原警方接到市民小王的报案,称自己曾在朋友的介绍下,做了一份“兼职”,长期利用自己的支付宝银行卡“跑分”挣钱。小王发现,这背后可能隐藏着犯罪链条。警方介入调查,破获一起境外洗钱大案。


兼职“跑分”陷入犯罪链条 警方破获洗钱案


“跑分”这个概念,小王一开始也不清楚,只是知道自己帮忙把一些钱款转进转出,就能拿到百分之二的“好处费”。

“跑分”洗钱涉案超20亿元,四个非法支付平台被端(图1)


山西太原市公安局尖草坪分局经侦大队民警 余长信:同学提供支付宝二维码或者银行账号,管这一类的叫码农。码农上面会有组织者,组织者我们统称为码商,“码商”会指定这些“码农们” 收到款以后转到指定账户,我们把这种转款的行为简称为“跑分”。


从2018年12月份开始,小王就这样按要求操作,陆陆续续的完成了40余万元的转账任务,但就在这一过程中,小王渐渐产生了怀疑,感觉是给赌博网站转款的,于是向警方报了案。办案民警通过调取小王和他同学的支付宝账户、银行卡数据,发现了这些钱款的流进流出都要经过一个专门的“第四方支付平台”。

山西太原市公安局尖草坪分局经侦大队民警 余长信:“码商”会从网络上、平台上对接“第四方支付平台”,然后“第四方支付平台”对接赌博境外网站。

“跑分”洗钱涉案超20亿元,四个非法支付平台被端(图2)

如此大笔的资金出入,民警判断指导小王汇款的“码商”很有可能是一个分布在全国各地规模庞大的犯罪团。

“跑分”洗钱涉案超20亿元 警方一举摧毁

调查中,警方发现,这起案件参与人员众多,涉及山东、江苏、湖南、湖北等地,形成了一个十分成熟的,由“赌客——商户——渠道——码商——码农”组成的资金流转闭环路径。只有找到突破口,才能将这个犯罪团伙一网打尽。

“码商”遍布各地,但是这个“第四方支付平台”的研发搭建,一定有一个幕后主使,经过初步核查,犯罪嫌疑人党某浮出了水面。

“跑分”洗钱涉案超20亿元,四个非法支付平台被端(图3)


山西太原市公安局尖草坪分局经侦大队 王泽:以党某为首的涉案成员,通过网上串联,联系了夏某、张某,三人分工协作。


由张某负责联系境外赌博网站,夏某负责联系网络平台的技术运营,党某负责组织联系码农进行转账,这个团伙最主要的“第四方支付平台”,以三人为核心迅速发展,不断地为赌博网站提供非法资金结算业务。

在掌握了大量证据后,警方展开了收网行动。截至目前,警方共抓获犯罪嫌疑人54名,关停跑分平台20余家,捣毁“第四方支付平台”4个,扣押涉案车辆4台,追缴现金190余万元,涉案资金20余亿元。


兼职“跑分”?小心掉入违法陷阱

“跑分”洗钱涉案超20亿元,四个非法支付平台被端(图4)

“跑分”实际上就是“洗钱”,帮助犯罪分子“洗钱”,自然也是违法的事情。这样的兼职千万不能做。警方也提醒,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,不能随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。
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